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Para pegar traficantes de fentanil, os federais cavam em mercados criptográficos

by Auto News Bot 5 de agosto de 2023 197

Quatro dos “Chapitos”, como os filhos de Guzmán são conhecidos, estão sob acusação nos EUA por tráfico de fentanil, lavagem de dinheiro e acusações de armas.Uma das empresas, Elliptic, com sede em Londres, encontrou 100 empresas químicas da China dividindo o fentanil, ingredientes ou equipamentos de fentanil para fazer os medicamentos que aceitaram pagamentos em criptomoeda.Os dois cartéis, Sinaloa e CJNG, usaram seu controle do comércio de fentanil para desenvolver sofisticadas técnicas de lavagem de dinheiro que exploram a criptomoeda, segundo autoridades dos EUA.”Identificamos as pessoas nos cartéis especializados em movimentos de criptomoeda”, disse o alto funcionário da DEA à CNN, descrevendo esforços de longa data para pesquisar os dois cartéis.A indústria de produtos químicos chineses vale mais de um trilhão de dólares, de acordo com algumas estimativas, e compreende dezenas de milhares de empresas, a maioria delas fazendo negócios legítimos.

Fonte: https://www.cnn.com/2023/08/05/politics/fentanyl-cryptocurrency-cartels-federal-agents-catch-up/index.html