“A lavagem de dinheiro corrói a confiança, mina a nossa economia e alimenta o aumento do crime organizado grave”, disse ele num comunicado.O cidadão malaio Seng Hok Ling, de Matlock, Derbyshire, se declarou culpado no Tribunal da Coroa de Southwark de entrar em um acordo de lavagem de dinheiro em ou antes de 23 de abril de 2024. De acordo com a acusação, ele estava negociando criptomoedas em nome de Qian, “sabendo ou suspeitando que suas ações facilitariam a aquisição ou controle de propriedade criminosa por terceiros”.“Este caso, envolvendo a maior apreensão de criptomoedas no Reino Unido, ilustra a escala dos rendimentos criminais disponíveis para esses fraudadores.”Qian Zhimin, também conhecido como Yadi Zhang, se declarou culpado na segunda-feira no Tribunal da Coroa de Southwark por adquirir e possuir ilegalmente a criptomoeda.
